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西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿

发布时间:Jan 24, 2021毛笔 阅读 2994 次约战跑得快
警方近日侦破一起地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名,交易流水资金量金额高达380多亿元。  2021年11月22日,西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索

警方近日侦破一起地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名,交易流水资金量金额高达380多亿元。

  2021年11月22日,西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境,涉嫌非法经营犯罪。接到线索后,警方成立联合专案组对该案开展侦查。经过前期大量的工作,分局于2021年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。在上级部门指导下,经过前期深度研判和经营,专案组决定开展收网破案行动。

  2021年4月23日至25日,警方兵分三路,在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击,捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处,共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具,并提取到日报表、月报表等关键数据。经讯问,2021年至案发,苏某伍等人通过操作近2021年7月9日,专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市,将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

  目前,该案冻结涉案账户200余个,冻结涉案资金2000多万元,扣押涉案现金128万元,涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留,案件尚在进一步侦办中。